**Fecha:** 4 de noviembre de 2025 **Ubicación:** Lima, PE, 15023 **Empresa:** Paysafe **Acerca de Paysafe** Paysafe es una plataforma líder en pagos con un extenso historial en el servicio a comerciantes y consumidores en los sectores globales del entretenimiento. Su propósito principal es permitir que empresas y consumidores se conecten y realicen transacciones sin problemas mediante capacidades líderes en la industria en procesamiento de pagos, billeteras digitales y soluciones de efectivo en línea. Con 29 años de experiencia en pagos en línea, un volumen transaccional anualizado de 152 mil millones de dólares en 2024 y aproximadamente 3.000 empleados ubicados en más de 12 países, Paysafe conecta a empresas y consumidores en 260 tipos de pago y 48 monedas en todo el mundo. Sus soluciones, ofrecidas a través de una plataforma integrada, están orientadas a transacciones iniciadas desde dispositivos móviles, análisis en tiempo real y la convergencia entre pagos presenciales y en línea. Más información disponible en www.paysafe.com. **Ámbito** El analista AML realiza investigaciones exhaustivas sobre actividades potencialmente sospechosas, lleva a cabo diligencias debidas y prepara informes de actividades sospechosas (SAR) para su presentación regulatoria; es responsable de la elaboración directa de informes, análisis y detección de cualquier anomalía en las transacciones. Esto incluye verificar y revisar las políticas internas de cumplimiento, para supervisar las transacciones de los comerciantes. El Analista AML evaluará las alertas generadas por la aplicación THX para comerciantes que incumplan las reglas. Este puesto también ayudará a evaluar la eficiencia de los controles adicionales sugeridos mediante reglas. **Responsabilidades** Investigación y análisis de alertas provenientes de la plataforma de monitoreo de transacciones en tiempo real y escalar cualquier actividad sospechosa o inusual. Informar eventos anómalos observados en el comportamiento de transacciones relacionados con fraude y alertas de monitoreo basadas en factores AML. Análisis y preparación de presentaciones sobre comportamientos anómalos observados a lo largo del tiempo. Preparar y enviar documentos SAR (Informes de Actividad Sospechosa) al área de Cumplimiento para su manejo adecuado. Identificar puntos críticos para desarrollar soluciones que simplifiquen tareas operativas en los procesos involucrados. Ayudar en otros procesos del equipo de fraude, si es necesario. **Habilidades técnicas** Experiencia profunda en funciones de fraude o riesgo, utilizando modelos AML (obligatorio), sistemas de monitoreo (obligatorio) e informes SAR (deseable), Great Expectations (deseable) en una empresa Fintech o del sector de servicios financieros. **Conocimientos y calificaciones clave** * Experiencia profunda en gestión de metadatos, calidad de datos y sistemas de datos de referencia. * Comprensión sólida de las tipologías de delitos financieros y regulaciones AML. * Competencia en el uso de sistemas de monitoreo y herramientas de investigación. * Capacidad para analizar patrones de transacciones y tomar decisiones fundamentadas. * 3+ años en la industria de pagos o en roles analíticos dentro de Riesgo o Cumplimiento. * Experiencia realizando investigaciones integrales y haciendo recomendaciones basadas en riesgos. **¿Por qué trabajar en Paysafe?** * **Crecimiento profesional**: Ofrecemos oportunidades continuas de aprendizaje y desarrollo, permitiéndote impulsar tu carrera en el dinámico mundo de los pagos en línea. * **Beneficios para empleados**: Además de un salario competitivo, ofrecemos seguro médico, seguro contra cáncer y de vida, 30 días de vacaciones pagadas, 4 días pagados al año para voluntariado, horario de verano (diciembre-marzo), un día libre en el cumpleaños y más. * **Equilibrio entre trabajo y vida personal**: Estamos comprometidos a fomentar un entorno laboral equilibrado con flexibilidad, asegurando que tengas la oportunidad de prosperar tanto personal como profesionalmente. ***Igualdad de oportunidades de empleo*** *Paysafe ofrece igualdad de oportunidades de empleo a todos sus empleados y solicitantes, y prohíbe cualquier forma de discriminación basada en etnia, religión, edad, sexo, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra característica protegida. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo. Si necesitas alguna adaptación razonable, por favor háganoslo saber. Estamos encantados de ayudarte y esperamos tener noticias tuyas.*