Analista de Control de Calidad de KYC

Descripción

Resumen: Buscamos Analistas Senior de KYC experimentados para realizar revisiones periódicas de extremo a extremo para clientes corporativos e institucionales, lo que incluye la comunicación con los clientes y la colaboración interna. Aspectos destacados: 1. Realizar revisiones periódicas de KYC de extremo a extremo para clientes corporativos 2. Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y los requisitos reglamentarios 3. Colaborar con partes interesadas internas para completar las revisiones dentro del plazo establecido **Analista de Control de Calidad de KYC** Ubicación: Lima, Perú Tipo: Tiempo completo (presencial) Departamento: Operaciones al Cliente **Resumen del puesto** Buscamos Analistas Senior de KYC experimentados con sólidas habilidades comunicativas en español e inglés, para realizar revisiones periódicas de extremo a extremo para clientes corporativos e institucionales. La función también implica coordinar la comunicación con los clientes para recopilar documentación y resolver brechas en KYC, además de colaborar estrechamente con diversas partes interesadas internas, como gestores de relaciones, Cumplimiento y Operaciones, a fin de garantizar la finalización oportuna y precisa de las revisiones periódicas. **Responsabilidades** * Realizar revisiones periódicas de KYC de extremo a extremo según los calendarios basados en el riesgo * Realizar controles de debida diligencia (medios adversos, personas políticamente expuestas [PEP], sanciones) * Revisar y validar la documentación del cliente y las estructuras de propiedad * Coordinar la comunicación con el cliente y con la oficina frontal para obtener la documentación de KYC faltante * Evaluar los niveles de riesgo del cliente y elevar los casos de alto riesgo o complejos, así como las señales de alerta, al departamento de Cumplimiento/FCC * Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y los requisitos reglamentarios (Directiva AMLD, Grupo de Acción Financiera [FATF], Reglamento General de Protección de Datos [GDPR]) * Mantener registros de KYC precisos, completos y listos para auditorías * Contribuir a las actividades de control de calidad y a iniciativas de mejora de procesos **Requisitos de elegibilidad** * 4–6 años de experiencia en KYC / AML / Debida Diligencia al Cliente * Conocimiento sólido de las normativas KYC/AML, los procesos de revisión periódica y los estándares de documentación * Experiencia trabajando con clientes corporativos en el sector de servicios financieros * Excelentes habilidades escritas y verbales en español e inglés * Conocimiento de plataformas KYC (por ejemplo, WorldCheck, LexisNexis, Actimize) * Excelentes capacidades de comunicación con partes interesadas y de gestión multitarea * Experiencia revisando tipos de entidades complejas, como fideicomisos, fondos y sociedades de propósito específico (SPV) * Persona organizada, orientada al detalle y capaz de gestionar múltiples revisiones simultáneamente **Cómo postularse** * Haga clic en "Postularse ahora" para enviar su currículum a través de nuestro sitio web de carreras * Asegúrese de incluir cualquier experiencia relevante que se alinee con el puesto. * Los candidatos calificados serán contactados por un miembro de nuestro equipo de reclutamiento para dar los siguientes pasos **Acerca de eClerx** eClerx es un proveedor líder de servicios productizados, que combina personas, tecnología y experiencia especializada para potenciar los resultados empresariales. La empresa ofrece servicios de gestión de procesos de negocio, automatización y análisis a numerosas empresas del Índice Fortune 2000, incluidas algunas de las principales empresas mundiales de servicios financieros, telecomunicaciones, comercio minorista, moda, medios y entretenimiento, manufactura, viajes y ocio, y tecnología. Constituida en 2000, eClerx cotiza en las bolsas de valores de Bombay y Nacional de la India. La empresa emplea a más de 19 000 personas en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Suiza, Egipto, India, Italia, Países Bajos, Perú, Filipinas, Singapur, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.eclerx.com También puede encontrarnos en: https://www.linkedin.com/company/eclerx/ https://www.indeed.com/cmp/Eclerx/about https://www.glassdoor.com/eClerx eClerx es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o condición de veterano protegido, u otro fundamento legalmente protegido, de conformidad con la ley aplicable. También estamos comprometidos con la protección y salvaguarda de sus datos personales. Consulte nuestra política aquí