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Resumen del Puesto: Apoyar la ejecución de procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) mediante debida diligencia, revisión documental y análisis operativo para fortalecer el monitoreo. Puntos Destacados: 1. Apoyo clave en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2. Análisis de operaciones y debida diligencia de clientes 3. Oportunidad de mejora continua en el sistema de monitoreo #### **Descripción del puesto** Área: Legal \& Compliance Reporta a: Head of Legal \& Compliance Apoyar la ejecución de los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), mediante debida diligencia de clientes y contrapartes, revisión documental y análisis de operaciones, contribuyendo a la detección oportuna de alertas y al fortalecimiento del sistema de monitoreo. #### **¿Qué es lo que harás?** * Brindar soporte al área Legal y de Cumplimiento en la ejecución de procesos de debida diligencia (KYC/KYB), revisión documental y análisis de clientes, proveedores, contrapartes y operaciones. * Revisar y validar documentación legal y corporativa (vigencias de poder, copias literales, contratos, entre otros), asegurando su consistencia con fuentes oficiales como SUNARP, SUNAT y centrales de riesgo. * Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante. * Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada. * Investigar preliminarmente operaciones inusuales, realizando análisis transaccional, revisión documental y evaluación de comportamiento del cliente. * Elaborar reportes internos de investigación con sustento técnico y trazabilidad documental. * Contribuir a la mejora continua del sistema de monitoreo de PLAFT desde la perspectiva operativa. #### **Skills** *Habilidades y comportamientos:* * Capacidad analítica: Evaluar información legal y financiera con criterio y enfoque en riesgo. * Rigurosidad y detalle: Precisión en la revisión documental y análisis de información. * Ética e integridad: Manejo responsable de información sensible y confidencial. * Proactividad: Capacidad de anticiparse a riesgos y necesidades operativas. * Organización y gestión del tiempo: Manejo eficiente de múltiples casos y prioridades. * Comunicación efectiva: Redacción clara de informes y coordinación fluida con distintas áreas. * Trabajo en equipo: Colaboración activa en entornos multidisciplinarios (legal, riesgos, comercial). * Adaptabilidad: Capacidad de desenvolverse en entornos dinámicos propios de una fintech. *Experiencias y conocimientos esenciales (No negociables):** Recién egresado o bachiller de las carreras de Derecho, Administración, Economía, Contabilidad o Ingeniería. * Experiencia de 1 a 2 años (incluyendo prácticas) en monitoreo transaccional, análisis de alertas PLAFT o investigaciones de operaciones financieras y patrones de riesgo. * Conocimiento básico de normativa aplicable: + Sistema PLAFT (SBS y normativa relacionada) + Protección de datos personales + Nociones de derecho corporativo * Conocimiento en procesos de debida diligencia (KYC/KYB) y lectura de reportes de crédito (Sentinel, Equifax u otros). * Manejo de herramientas digitales: + Excel (nivel intermedio) * Disponibilidad para trabajo híbrido en San Isidro. #### **Nice to have** Deseable conocimiento en: * Operaciones de factoring y confirming * Fondos de inversión privados * Manejo de herramientas digitales como Notion y Slack #### **¿Por qué Finsmart?** * Hemos sido reconocidos como la única fintech startup con el distintivo de Best Employer for Youth "Mejor empleador para jóvenes profesionales en Perú" por FirstJob en el ranking del 2023\. * Vivirás una cultura startup desde el primer día que formes parte de nuestro equipo. * Recibirás un sueldo fijo. * EPS cubierto al 100%. * Tenemos una cultura horizontal y un gran clima laboral, siempre recibimos los comentarios como una oportunidad de crecimiento. * Somos un equipo diverso, de diferentes nacionalidades y creencias. Valoramos y respetamos a todos y todas. #### **¿Quiénes somos?** Somos una fintech peruana con más de 7 años en el mercado. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo de las PYMES del país y el crecimiento financiero de nuestros inversionistas.
