Administrador Senior de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML)

Descripción

Resumen: Brindar apoyo en los servicios de Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) para clientes fondos de inversión, centrándose en el cumplimiento normativo y en la prestación de servicios colaborativos al cliente dentro del marco regulatorio de las Islas Caimán. Aspectos destacados: 1. Brindar apoyo en la prestación de servicios de Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) a diversos clientes fondos de inversión 2. Centrarse en el marco normativo de AML/CFT/CFP de las Islas Caimán y en las obligaciones regulatorias 3. Trabajar de forma colaborativa en un equipo centrado en el cliente con altos estándares de servicio El candidato seleccionado informará al Director Asociado – Servicios de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) en las Islas Caimán y brindará apoyo en la prestación de servicios de Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) a una cartera diversa de clientes fondos de inversión, incluidos los informes del Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AMLCO) y las pruebas realizadas por el Administrador del Fondo. El puesto exige un sólido conocimiento del marco normativo de AML/CFT/CFP de las Islas Caimán y de las obligaciones regulatorias aplicables, así como la capacidad de trabajar de forma colaborativa dentro de un equipo centrado en el cliente, garantizando al mismo tiempo un nivel constante y elevado de calidad en la prestación de servicios. Principales responsabilidades * Preparar y emitir propuestas de servicios, incluidas las cotizaciones de honorarios para clientes potenciales de servicios de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML); * Coordinar la preparación, ejecución y mantenimiento de los Acuerdos de Servicios de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la documentación relacionada con la prestación de dichos servicios; * Garantizar que los asuntos relacionados con los Servicios de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) se configuren, mantengan y actualicen con precisión en Viewpoint y otros sistemas internos; * Gestionar las presentaciones y actualizaciones en REEFS relativas a los nombramientos de AMLCO, MLRO y DMLRO mediante el portal de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); * Asistir en la preparación y distribución de informes periódicos del Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) a los órganos de gobierno de los fondos, respecto del estado de los programas y controles de AML/CFT/CFP de los fondos; * Coordinar y asistir en la realización de revisiones periódicas del Administrador del Fondo, incluida la selección muestral de la documentación de debida diligencia del cliente (CDD) y conocimiento del cliente (KYC), así como el seguimiento de hallazgos identificados; * Supervisar los puntos de acción pendientes derivados de las revisiones de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML), ejercicios de prueba y reuniones de los órganos de gobierno, asegurando un seguimiento y resolución oportunos con los administradores de fondos y otros proveedores de servicios; * Gestionar el proceso de facturación de los compromisos relacionados con los Servicios de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML), incluida la emisión de facturas, el seguimiento de cuentas por cobrar, la implementación de procesos proactivos de cobro y el seguimiento de saldos pendientes; * Colaborar estrechamente con el equipo interno de finanzas y otras partes interesadas para revisar y resolver cuestiones relacionadas con la facturación; * Asistir en el mantenimiento de procedimientos relativos a la identificación, escalación y notificación de actividades sospechosas; * Asistir en el desarrollo y mantenimiento de procedimientos, plantillas y documentación operativa relacionados con los Servicios de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML); * Organizar y administrar la formación sobre Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) para clientes a través del portal de formación sobre Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) de Ogier Global; * Mantenerse actualizado sobre los avances legislativos, reglamentarios y orientativos en materia de AML/CFT/CFP en las Islas Caimán, y colaborar en la implementación de mejoras procedimentales y operativas relacionadas; y * Participar en iniciativas departamentales, proyectos de mejora de procesos y otras tareas asignadas. Habilidades, conocimientos y experiencia * Experiencia mínima de 5 años desempeñándose en funciones de cumplimiento, riesgo u operativas dentro de los sectores jurídico, de servicios corporativos, de servicios financieros o de fondos de inversión; * Sería ventajoso contar con una certificación reconocida en cumplimiento o en Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) (por ejemplo, ICA o ACAMS); * Conocimientos sólidos del marco normativo de AML/CFT/CFP de las Islas Caimán, incluida la legislación, los reglamentos y las notas orientativas aplicables, así como una comprensión de los requisitos regulatorios que afectan a los fondos de inversión y a las empresas de servicios financieros; * Es indispensable tener experiencia en la administración de fondos de inversión en las Islas Caimán; * Sería ventajoso contar con experiencia en el apoyo al cumplimiento de AML, la gobernanza, la presentación de informes regulatorios o funciones de control relacionadas; * Competencia en Viewpoint, así como en aplicaciones de Microsoft Office, especialmente Excel, Word y PowerPoint; * Excelentes habilidades comunicativas escritas y verbales, con capacidad para establecer y mantener relaciones laborales eficaces con clientes, administradores de fondos, directores y partes interesadas internas. * Fuerte orientación al servicio al cliente, con capacidad para comprender las necesidades del cliente, identificar soluciones prácticas y ofrecer un alto nivel de servicio. * Excelentes habilidades organizativas, de planificación, analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para gestionar múltiples prioridades y plazos de forma eficaz, mantener un alto nivel de atención al detalle y detectar y resolver proactivamente los problemas**.** Beneficios Ogier ofrece un excelente paquete de beneficios, que incluye atención médica de alta calidad, seguro de vida y 20 días de vacaciones anuales. Acerca de Ogier Ogier se compromete a crear un entorno laboral inclusivo y diverso donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas. Nos comprometemos a hacer nuestro proceso de reclutamiento inclusivo y cómodo para todos. Aceptamos candidaturas de todos los orígenes y comunidades, y nos esforzamos por garantizar oportunidades equitativas para todos los candidatos. Si necesita algún ajuste razonable en cualquier etapa de su proceso de reclutamiento con nosotros, no dude en hacérnoslo saber; estaremos encantados de colaborar con usted para asegurarle la mejor experiencia posible. Ogier brinda asesoramiento jurídico bajo la legislación de las Islas Vírgenes Británicas (BVI), las Islas Caimán, Guernsey, Irlanda, Jersey y Luxemburgo. Nuestra red de oficinas también incluye Beijing, Dubái, Hong Kong, Londres, Shanghái, Singapur y Tokio. Los servicios jurídicos para los sectores corporativo y financiero constituyen el núcleo de nuestro negocio, principalmente en las áreas de banca y finanzas, derecho corporativo, fondos de inversión, resolución de litigios, capital privado y patrimonio privado. También contamos con prácticas sólidas en los ámbitos de beneficios e incentivos para empleados, derecho laboral, regulación, reestructuración e insolvencia y propiedad. La actividad de administración corporativa de Ogier, Ogier Global, incorpora y administra una amplia variedad de vehículos, incluidas sociedades públicas y privadas, sociedades colectivas y fideicomisos. Ogier tiene presencia en 13 jurisdicciones, entre ellas Beijing, BVI, Islas Caimán, Dubái, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Jersey, Londres, Luxemburgo, Shanghái, Singapur y Tokio. **Fecha límite de solicitud** 4 de septiembre de 2026 **Departamento** Regulación y Cumplimiento – Ogier Global **Tipo de empleo** Tiempo completo **Ubicación** Islas Caimán **Tipo de lugar de trabajo** Presencial **Remuneración** 85.000 $ – 100.000 $ / año **Reporta a** Gestor del equipo