Administrador de CDD

Descripción

Resumen: Únase a Operaciones Regulatorias para brindar servicios integrales y confidenciales de Debida Diligencia del Cliente (CDD), principalmente para clientes del Caribe, con apoyo potencial para Asia y Europa. Aspectos destacados: 1. Enfoque en la Debida Diligencia del Cliente (CDD) y el cumplimiento normativo. 2. Oportunidad de trabajar con diversos tipos de entidades legales y estructuras de propiedad. 3. Entorno colaborativo de equipo con aprendizaje y desarrollo continuos. Buscamos un profesional talentoso que se una a nuestro departamento de Operaciones Regulatorias, específicamente a la Unidad de Incorporación de Clientes, para brindar un servicio integral y confidencial de Debida Diligencia del Cliente (CDD) a la firma. El puesto se centrará principalmente en clientes del Caribe, aunque ocasionalmente también podrá brindar apoyo a Asia y Europa. Este puesto reportará al Gerente de Operaciones Regulatorias, con sede en las Islas Caimán. Principales responsabilidades * Realizar controles de verificación y analizar los resultados; identificar áreas que requieran revisión; * Llevar a cabo el proceso de CDD para clientes nuevos y existentes, de conformidad con los requisitos normativos y los procesos y procedimientos internos; * Comunicarse con equipos internos y clientes externos para garantizar que la recopilación de CDD se realice de forma oportuna y realizar seguimiento según sea necesario para gestionar los pendientes de CDD; * Remediación de la CDD existente, cuando sea requerido; * Asistir a los administradores superiores y cubrir aspectos de su función durante su ausencia; * Gestionar activamente la carga de trabajo para garantizar la incorporación oportuna de los clientes, conforme a las políticas del Grupo y a los requisitos normativos; * Responder proactivamente a consultas de equipos y clientes como parte de la función de apoyo en CDD; * Coordinarse con la Unidad de Revisión Empresarial respecto a los temas planteados; y * Brindar apoyo a proyectos puntuales según sea necesario. Habilidades, conocimientos y experiencia * Experiencia de 2\-5 años en un puesto centrado en AML o CDD dentro de un entorno de servicios profesionales, con conocimientos prácticos sobre los procesos de aceptación de clientes, así como sobre los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y de debida diligencia del cliente; * Comprensión demostrable de una variedad de tipos de entidades legales y estructuras de propiedad, incluidos particulares, sociedades, fondos de inversión, LLC, estructuras LP/GP y fideicomisos, para respaldar actividades de CDD, verificación de propiedad e incorporación; * Se prefiere conocimiento de servicios jurídicos y corporativos; * Se prefiere poseer un certificado de AML u otra calificación equivalente; * Excelentes habilidades comunicativas escritas y verbales; * Buenas habilidades analíticas y organizativas; * Capacidad para priorizar la carga de trabajo y cumplir plazos ajustados; * Experiencia previa con SharePoint \& ViewPoint es deseable, aunque no indispensable, ya que se proporcionará capacitación; * Competencia en el uso de Microsoft Outlook, Excel y Word; y * Actitud positiva y capacidad demostrada para trabajar eficazmente en equipo. Beneficios Ogier ofrece un excelente paquete de beneficios, que incluye atención médica de alta calidad, seguro de vida y 20 días de vacaciones anuales. Acerca de Ogier Ogier está comprometido con la creación de un lugar de trabajo inclusivo y diverso donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas. Nos comprometemos a hacer que nuestro proceso de reclutamiento sea inclusivo y cómodo para todos. Aceptamos candidaturas de todos los orígenes y comunidades, y nos esforzamos por garantizar oportunidades equitativas para todos los candidatos. Si necesita algún ajuste razonable en cualquier etapa de su proceso de reclutamiento con nosotros, no dude en hacérnoslo saber; estaremos encantados de colaborar con usted para asegurarle la mejor experiencia posible. Ogier brinda asesoramiento jurídico bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Guernsey, Irlanda, Jersey y Luxemburgo. Nuestra red de ubicaciones también incluye Beijing, Dubái, Hong Kong, Londres, Shanghái, Singapur y Tokio. Los servicios jurídicos para los sectores corporativo y financiero constituyen el núcleo de nuestro negocio, principalmente en las áreas de banca y finanzas, derecho corporativo, fondos de inversión, resolución de controversias, capital privado y patrimonio privado. También contamos con sólidas prácticas en los ámbitos de beneficios e incentivos para empleados, derecho laboral, regulación, reestructuración e insolvencia y bienes raíces. El negocio de administración corporativa de Ogier, Ogier Global, constituye y administra una amplia variedad de vehículos, incluidas sociedades públicas y privadas, asociaciones y fideicomisos. Ogier opera en 13 jurisdicciones, entre ellas Beijing, BVI, Islas Caimán, Dubái, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Jersey, Londres, Luxemburgo, Shanghái, Singapur y Tokio. **Fecha límite de solicitud** 31 de julio de 2026 **Departamento** Operaciones Regulatorias \- Unidad de Incorporación de Clientes **Tipo de empleo** Permanente \- Jornada completa **Ubicación** Islas Caimán **Tipo de lugar de trabajo** Presencial **Remuneración** $62.000 \- $82.000 / año **Reporta a** Gerente de equipo