Analista de Control de Calidad de KYC

Descripción

Resumen: Buscamos analistas senior experimentados en KYC para realizar revisiones periódicas de extremo a extremo para clientes corporativos e institucionales, garantizando el cumplimiento y la exactitud de los registros de KYC. Aspectos destacados: 1. Realizar revisiones periódicas de KYC de extremo a extremo para clientes corporativos e institucionales 2. Colaborar con partes interesadas internas para garantizar revisiones oportunas y precisas 3. Contribuir a iniciativas de control de calidad y mejora de procesos **Analista de Control de Calidad de KYC** Ubicación: Lima, Perú Tipo: Tiempo completo (presencial) Departamento: Operaciones al Cliente **Resumen del puesto** Buscamos analistas senior experimentados en KYC con excelentes habilidades comunicativas en español e inglés, para realizar revisiones periódicas de extremo a extremo para clientes corporativos e institucionales. La función también implica coordinar la comunicación con los clientes para recopilar documentación y resolver brechas en KYC, además de colaborar estrechamente con diversas partes interesadas internas, como gestores de relaciones, cumplimiento y operaciones, para garantizar la finalización oportuna y precisa de las revisiones periódicas. **Responsabilidades** * Realizar revisiones periódicas de KYC de extremo a extremo según los calendarios basados en el riesgo * Realizar controles de debida diligencia (medios adversos, personas políticamente expuestas [PEP], sanciones) * Revisar y validar la documentación del cliente y las estructuras de propiedad * Coordinar la comunicación con los clientes y con la oficina frontal para obtener la documentación de KYC faltante * Evaluar los niveles de riesgo del cliente y elevar los casos de alto riesgo o complejos y las señales de alerta al departamento de Cumplimiento/FCC * Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y los requisitos normativos (Directiva contra el blanqueo de capitales [AMLD], Grupo de Acción Financiera [FATF], Reglamento General de Protección de Datos [GDPR]) * Mantener registros de KYC precisos, completos y listos para auditoría * Contribuir a las actividades de control de calidad y a las iniciativas de mejora de procesos **Requisitos de elegibilidad** * 4–6 años de experiencia en KYC / AML / Debida Diligencia al Cliente * Conocimiento sólido de las normativas de KYC/AML, los procesos de revisión periódica y los estándares de documentación * Experiencia trabajando con clientes corporativos en servicios financieros * Excelentes habilidades escritas y verbales en español e inglés * Conocimiento práctico de plataformas de KYC (por ejemplo, WorldCheck, LexisNexis, Actimize) * Excelentes capacidades de comunicación con las partes interesadas y de manejo simultáneo de múltiples tareas * Experiencia en la revisión de tipos complejos de entidades, como fideicomisos, fondos y sociedades de propósito especial (SPV) * Persona organizada, orientada al detalle y capaz de gestionar múltiples revisiones simultáneamente **Cómo postularse** * Haga clic en "Aplicar ahora" para enviar su currículum a través de nuestro sitio web de carreras * Asegúrese de incluir cualquier experiencia relevante que se alinee con el puesto. * Los candidatos calificados serán contactados por un miembro de nuestro equipo de reclutamiento para dar seguimiento **Acerca de eClerx** eClerx es un proveedor líder de servicios productizados, que combina personas, tecnología y experiencia sectorial para potenciar los resultados empresariales. La empresa ofrece servicios de gestión de procesos empresariales, automatización y análisis a numerosas empresas del ranking Fortune 2000, incluidas algunas de las principales empresas mundiales de servicios financieros, telecomunicaciones, comercio minorista, moda, medios y entretenimiento, fabricación, viajes y ocio, y tecnología. Fundada en 2000, eClerx cotiza en las bolsas de valores de Bombay y Nacional de la India. La empresa emplea a más de 19.000 personas en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Suiza, Egipto, India, Italia, Países Bajos, Perú, Filipinas, Singapur, Tailandia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Para más información, visite www.eclerx.com También puede encontrarnos en: https://www.linkedin.com/company/eclerx/ https://www.indeed.com/cmp/Eclerx/about https://www.glassdoor.com/eClerx eClerx es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción por raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o condición de veterano protegida, u otra base legalmente protegida, de conformidad con la ley aplicable. También nos comprometemos a proteger y salvaguardar sus datos personales. Consulte nuestra política aquí